Để tuân thủ các quy định tài chính quốc tế, chúng tôi phải xác minh:
- Tên và danh tính của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
- Bản chất pháp lý của doanh nghiệp
- Những người hưởng lợi cuối cùng của doanh nghiệp
- Trước khi bạn (hoặc bất kỳ người dùng nào) có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và xác minh thông tin từ bạn.
Đây là những gì bạn cần chuẩn bị để chia sẻ:
- Tên
- Địa chỉ nhà
- Ngày sinh
- Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu
- Bằng chứng về địa chỉ (ví dụ: hóa đơn điện nước)
Đối với doanh nghiệp, bạn sẽ cần cung cấp:
- Tên công ty
- Loại pháp nhân & Trạng thái đăng ký
- Địa chỉ
- Bằng chứng kinh doanh (một trong những bằng chứng bên dưới)
- Giấy chứng nhận thành lập
- Thỏa thuận LLP
- Giấy phép kinh doanh
- Những bài viết về tổ chức
Đối với mỗi cổ đông lớn, bạn nên chuẩn bị chia sẻ:
- Tên
- Tỷ lệ sở hữu
- Địa chỉ thường trú
- Ngày sinh
- Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu